الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
تقوم الدراسة بتناول الجوانب المختلفة لظاهرة غسل الأموال من خلال أربعة أبواب ، وذلك للوصول إلى النتائج والتوصيات مع نهاية الدراسة ، وفي سبيل ذلك تم تقسيم الدراسة إلى أبواب رئيسية هي كالآتي :
الباب الأول : مفهوم غسل الأموال
يتناول هذا الباب مفهوم غسل الأموال من خلال فصلين :
الفصل الأول تم التعرض إلى تعريف الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، ثم التعرف على مفهوم غسل الأموال من خلال ذكر النشأة التاريخية لغسل الأموال ، عناصر عملية غسل الأموال ، خطورة وأهمية الموضوع ، كما تم إلقاء الضوء على الوسائل الفنية لغسل الأموال من خلال ذكر كلا من النظرية البسيطة ونظرية ديناميكية الغسل ، وأيضا تم ذكر أسباب ودوافع غسل الأموال ، وخصائص تلك العمليات 0
وتناول الفصل الثاني المناطق الجغرافية لغسل الأموال عن طريق التعرف على المناطق الجغرافية التقليدية والمستحدثة لممارسة أنشطة غسل الأموال ، وأهم مواصفات الدول التى تقوم بعمليات غسل الأموال ، أيضا تم ذكر نموذج مقترح لتقدير حجم الأموال المغسولة على مستوى دول العالم ، وقد تم عرض رؤية الاسلام لجرائم غسل الأموال 0
الباب الثاني : الوسائل والآثار المختلفة لغسل الأموال
يختص هذا الباب بذكر الوسائل والأثار المختلفة لغسل الأموال من فصلين :
الفصل الأول يتناول وسائل وأساليب غسل الأموال المتنوعة مثل دور البنوك، عن طريق التحويل والإيداع ، إعادة الإقراض ، التحويلات البرقية ، مراكز الأوفشور المالية ، البنوك الخفية ، كما يتم إنشاء شركات لتسهيل عمليات غسل الأموال مثل الشركات الوهمية ، وشركات التأمين ، وشركات الدمي ، كما تم ذكر دور الانترنت في تسهيل أساليب الغسل عن طريق بنوك الإنترنت ووسائل الدفع الالكترونية ، أيضا تم التعرف على الأنشطة التجارية التى تقوم لغرض عمليات الغسل مثل إخفاء الأموال بأنشطة مشروعة ، الصفقات المزورة ، سوق المزادات العلنية ، أيضا تم التعرف على الدور الكبير للحوالة في غسل الأموال.